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涉案超800萬元!寧德摧毀一“民族資產解凍”類詐騙犯罪團伙
作者:佚名    來源:東南網  更新時間:2020/11/19
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原標題: 涉案超800萬元!寧德摧毀一“民族資產解凍”類詐騙犯罪團伙

東南網10月16日訊(本網記者 葉伏國) 記者從寧德市公安局蕉城分局獲悉,今年以來,蕉城警方偵破了2起特大民族資產類詐騙案,抓獲詐騙團伙骨干成員47人,繳獲手機50余部、電腦2臺、硬盤1個,宣傳文件等大量涉案物品,涉案金額800余萬元、涉及全國會員5萬余人。

“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺灣時,在大陸和海外遺留保存了巨大財富,通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。

近年來,“民族資產解凍”類詐騙犯罪借助互聯網,不斷翻新花樣,嚴重侵害群眾財產安全和社會治安秩序。

今年5月,寧德市公安局蕉城分局從民族資產解凍類詐騙案件蕉城籍參與會員信息入手,開展信息研判和深挖徹查,成功偵破以“三合一”項目為由的詐騙案件,抓獲以劉某娥為首的12名犯罪嫌疑人。

嫌疑人到案后,民警立即對該犯罪團伙進行審訊并展開研判,發現嫌疑人劉某娥與河北省靈壽縣的梁某芹聯系密切,資金往來十分頻繁。經多方取證,確定梁某芹就是劉某娥的“接頭人”。

刑偵大隊抽調精干警力奔赴河北省抓獲梁某芹。經突審發現,梁某芹一直以虛構項目為由實施民族資產解凍類詐騙。經循線深挖,一個更加龐大的民族資產解凍詐騙團伙漸漸浮出水面。

據辦案民警介紹,梁某芹除了操控“三合一”項目以外,還參與了一個更加龐大的民族資產解凍詐騙項目,且在該組織架構中擔任“廳長”職務,涉及會員5萬余人。民警在掌握這一重要線索后立即上報,警方立即抽調刑偵、網安、法制等部門精干警力,成立專班組展開偵查。

初步查明,該犯罪團伙組織架構共分5級,分別為:部長級、廳長級、處長級、局長級和科長級,并以中境集團“沉香森林購股”為噱頭,通過微信群發布虛假項目信息,以投資少、回報高等虛假宣傳為誘餌,煽動民眾參與投資,并采用傳銷模式,對發展下線的參與者進行獎勵,形成了滾雪球裂變式行騙,涉案資金高達800多萬元。

隨著全國“云劍-2020”專項行動深入開展,各地對此類犯罪打擊力度不斷加大,該團伙為逃避法律制裁突然解散,這給準備收網的專班民警造成極大困難。最終,經過連續2個月的晝夜奮戰,專班民警先后輾轉黑龍江、河北等多個省市,成功抓獲35名民族資產詐騙犯罪嫌疑人。

目前,該案件正在進一步偵辦中。

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責任編輯:宋詩瑩

 

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